取 締 役 会 議 事 録

  平成○○年○○月○○日午後○時○○分、○○県○○市○○町○丁目○○番地に所在する本社事務所○○会議室おいて取締役会を開催した。
おいて取締役会を開催した。
  取締役4名中、取締役△△△△、取締役△△△△、取締役△△△△、取締役△△△△の全員が出席。
  以上のとおり取締役の出席があり、本会は適法に成立した。
  代表取締役社長 △△△△が議長席に着き、開会を宣言し直ちに議案の審議に入った。
  議案  株式の譲渡承認請求の件
  議長は、株主△△△△より、本人の所有する株式○○株を○○県○○市○○町○丁目○○番地に居住する△△△△への当会社の株式の譲渡承認請求が提出されている旨を述べ、これを議場に諮つたところ、異議を唱える者はなく、この株式の譲渡承認議案は、全会一致承認可決された。
  議長は、以上をもって本日の議事の全部が終了したと述べ、午後○時○○分に閉会した。
  上記の決議を明らかにするため、本会の議事録を作成し出席者全員が記名押印する。
   平成○○年○○月○○日
         ○○○○株式会社 取締役会議事録
                          議長代表取締役  △△△△  印
                          出席取締役     △△△△  印
                          出席取締役     △△△△  印
                          出席取締役     △△△△  印