取   締   役   会   議   事   録

  平成○○年○○月○○日午後○時○○分、○○県○○市○○町○丁目○○番地に所在する本社事務所○○会議室おいて取締役会を開催した。
  取締役4名中、取締役△△△△、取締役△△△△、取締役△△△△、取締役△△△△が出席
  以上のとおり取締役全員の出席があり、本会は適法に成立した。
  代表取締役社長△△△△ ○が議長席に着き、開会を宣言し直ちに議案の審議に入った。
                                         
  議案  代表取締役選出の件
   議長は、本日開催された定時株主総会をもって代表取締役△△△△が資格を失っているので、
  代表取締役1名を選出したいと延べて本議案を付議し、審議を求めた。
   審議の後、議長は本議案の賛否をはかり、全会一致で原案のとおりこれを承認した。
   なお、被選任者はその就任を直ちに承諾した。
   三重県四日市市○○町○丁目○○○番地  代表取締役   △△△△
  議長は、以上をもって本日の議事の全部が終了したと述べ、午後○時○○分に閉会した。
  上記の決議を明らかにするため、本会の議事録を作成し出席者全員が記名押印する。
   平成○○年○○月○○日
              ○○○○株式会社取締役会
                                    議長代表取締役  △△△△  印
                                    出席取締役     △△△△  印
                                    出席取締役     △△△△  印
                                    出席取締役     △△△△  印

上記は、会員より提供を受けたものを四日市法人会向けに掲載しました。
出席した取締役は、全員が記名捺印する。
中小法人は、定款で株式の譲渡制限をしている場合が多い。