取   締   役   会   議   事   録

  平成○○年○○月○○日午前(午後)○時○分、○○県○○市○○町○丁目○○番地に所在する本社○○会議室おいて取締役会を開催した。
  取締役名○中、取締役△△△△、取締役△△△△、取締役△△△△の3名が出席。
  代表取締役社長 ○○ ○○が議長席に着き、開会を宣し上記のとおり本会は適法に成立している旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
                                        
  議長は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認を受け、また報告するため、平成○○年○○月○○日下記要項にて当社の第○○回定時株主総会を開催したい旨を延べ、その詳細に説明した。

 議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

 よって議長は、下記の事項が承認可決された旨を宣した。
  議案 第○○期(自平成○○年○月○日至平成○○年○月○○日)の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認の件
  報告事項 
   第○○期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)事業報告書及び附属明
  細書の報告
  第1号議案
   第○○期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)下記計算書類及びこれ
  らの附属明細書承認の件
    1、貸借対照表
    2、損益計算書
    3、株主資本等変動計算書
    4、個別注記表
  第2号議案 取締役の報酬総額の件
   取締役の報酬総額を金××××万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任する。
  第3号議案 監査役の報酬額の件
   監査役の報酬額を金○○○万円とする。
  議長は、以上をもって本日の議事の全部が終了したと述べ、午前(午後)○時○分に閉会した。
  上記の決議を明らかにするため、本会の議事録を作成し、議長及び出席取締役全員が記名押印する。
   平成○○年○○月○○日
       ○○○○株式会社 取締役会

                       議長 代表取締役  △△△△   印
                           出席取締役  △△△△   印
                           出席取締役  △△△△   印
                           出席取締役  △△△△   印


※上記は会員より提供を受けたものを四日市法人会員向けに掲載しました。
※参考資料としてください。