取   締   役   会   議   事   録

  平成○○年○○月○○日午前(午後)○時○分、○○県○○市○○町○丁目○○番地に所在する本社○○会議室おいて取締役会を開催した。
  取締役名○中、取締役△△△△、取締役△△△△、取締役△△△△、取締役△△△△の4名が出席。
  代表取締役社長 ○○ ○○が議長席に着き、開会を宣し上記のとおり本会は適法に成立している旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
                                        
  議案 第○○期(自平成○○年○月○日至平成○○年○月○○日)の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認の件
  議長は、監査役の監査の終了した第○○期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)の下記計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出するため、その承認を受けたい旨を述べ、その詳細を説明した。
  議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
  よって、議長は、下記のとおり承認可決可された旨を宣した。
   1、貸借対照表
   2、損益計算書
   3、株主資本等変動計算書
   4、個別注記表
   5、事業報告書
   6、上記計算書類及び事業報告書の附属明細書
  議長は、以上をもって本日の議事の全部が終了したと述べ、午前(午後)○時○分に閉会した。
  上記の決議を明らかにするため、本会の議事録を作成し、議長及び出席取締役全員が記名押印する。
   平成○○年○○月○○日
       ○○○○株式会社 取締役会

                       議長 代表取締役  △△△△   印
                           出席取締役  △△△△   印
                           出席取締役  △△△△   印
                           出席取締役  △△△△   印


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