第○回定時株主総会議事録
  平成○○年○○月○○日午前(午後)○○時○○分より、○○県○○市○○町○○に所在する当会社本店会議室において、第○回定時株主総会を開催した。
   株主総数    ○○名
   発行済株式総数   ○○○株
   議決権を行使することができる株主の総数      ○○名
   議決権を行使することができる株主が有する議決権の総数   ○○○個
   議決権を行使することができる出席株主の数(委任状による出席を含む)     ○○名
   出席株主(委任状による出席を含む)が有する議決権の総数  ○○○個
  出席役員 代表取締役 △△△△ 取締役 △△△△ 取締役 △△△△
         監査役 △△△△
  以上のとおり株主の出席があったので、定刻に定款の規定により代表取締役△△△△が議長席につき、○回定時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った、
   第1号議案 計算書類承認及び事業報告の件
  議長は、当期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。
   1、貸借対照表  
   2、損益計算書  
   3、株主資本等変動計算書   
   4、個別注記表
  次いで、監査役△△△△は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。
  総会は別段の異議なく、これを承認した。
 
よって、議長は、第1号議案は承認可決された旨を宣した。
   第2号議案 取締役及び監査役任期満了による改選に関する件
  議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した.。
   取締役 △△△△
   取締役 △△△△
   取締役 △△△△
   監査役 △△△△
  なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。
   第3号議案 取締役報酬の決定の件
  議長は、取締役の報酬総額を年額金××××万円以内とし、その個別の配分方法は取締役会一任しい旨述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
  よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
   第4号議案 監査役報酬の決定の件
  議長は、監査役の報酬総額を年額金××××万円以内としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
  よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
  議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前(午後)○○時○○分に閉会した
  以上の決議を明確にするため、取締役△△△△がこの議事録を作り議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
  平成○○年○○月○○日
    ○○○○株式会社 第○回定時株主総会
                                議長 代表取締役    △△△△  代表印
                                出席取締役        △△△△  印
                                出席取締役        △△△△  印



※上記は、会員より提供を受けたものを四日市法人会向けに掲載しました。
   参考資料としてください。